证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-051
转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债
奕瑞电子科技集团股份有限公司
对于不向下修正“奕瑞转债”转股价钱的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告现实不存在职何失实记录、误导性述说
粗拙要害遗漏，并对其现实的简直性、准确性和圆善性照章承担法律牵扯。
进军现实教导
? 限定2025年8月7日，奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）
股价已触发“奕瑞转债”转股价钱向下修正要求。
? 经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下
修正转股价钱，同期在昔时六个月内即本公告涌现日至2026年2月7日，如再次触
发“奕瑞转债”转股价钱的向下修正要求，亦不冷落向下修正决策。
一、可救助公司债券基本情况
经中国证券监督解决委员会《对于喜悦上海奕瑞光电子科技股份有限公司向
不特定对象刊行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2167 号）喜悦注册，公司
向不特定对象统统刊行 14,350,100 张可救助公司债券，每张面值为东说念主民币 100
元，按面值刊行，本次刊行可转债召募资金总和为东说念主民币 143,501.00 万元。经上
海证券往复所自律监管决定书[2022]312 号文喜悦，公司 143,501.00 万元可救助
公司债券已于 2022 年 11 月 18 日起在上海证券往复所挂牌往复，债券简称“奕
瑞转债”，债券代码“118025”。
确认中国证券监督解决委员会对于可救助公司债券刊行的相关规章和《上海
奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可救助公司债券召募评释书》
（以下简称“《召募评释书》”）的商定，公司刊行的“奕瑞转债”自 2023 年
因公司 2021 年限定性股票激发打算初度授予部分第一个包摄期包摄登记，
“奕瑞转债”转股价钱从 499.89 元/股调整为 499.26 元/股。具体现实详见公司于
光电子科技股份有限公司对于“奕瑞转债”转股价钱调整的公告》（公告编号：
因公司实施 2022 年年度利润分配及老本公积转增股本决策，2023 年 4 月 24
日起转股价钱从 499.26 元/股调整为 354.54 元/股。具体现实详见公司于 2023 年
技股份有限公司对于实施 2022 年年度权益分拨调整“奕瑞转债”转股价钱的公
告》（公告编号：2023-029）。
因公司在 2023 年 9 月 11 日至 2023 年 10 月 9 日，公司股票出当今职意相接
三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，
触发《召募评释书》商定的“奕瑞转债”转股价钱向下修正要求，“奕瑞转债”
转股价钱自 2023 年 11 月 28 日起由 354.54 元/股向下修正为 230.00 元/股。具体
现实详见公司于 2023 年 11 月 27 日在上海证券往复所网站涌现的《上海奕瑞光
电子科技股份有限公司对于向下修正“奕瑞转债”转股价钱的公告》
（公告编号：
因公司 2021 年限定性股票激发打算初度授予部分第二个包摄期第一次包摄
及预留授予部分第一个包摄期的包摄登记，“奕瑞转债”转股价钱从 230.00 元/
股调整为 229.82 元/股。具体现实详见公司于 2023 年 12 月 2 日在上海证券往复
所网站（www.sse.com.cn）涌现的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司对于“奕
瑞转债”转股价钱调整的公告》（公告编号：2023-088）。
因公司实施 2023 年年度利润分配及老本公积转增股本决策，2024 年 6 月 17
日起转股价钱从 229.82 元/股调整为 162.81 元/股。具体现实详见公司于 2024 年
技股份有限公司对于实施 2023 年年度权益分拨调整“奕瑞转债”转股价钱的公
告》（公告编号：2024-037）。
因公司 2021 年限定性股票激发打算初度授予部分第二个包摄期第二次包摄
的包摄登记，“奕瑞转债”转股价钱从 162.81 元/股调整为 162.78 元/股。具体内
容详见公司于 2024 年 7 月 2 日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）涌现
的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司对于“奕瑞转债”转股价钱调整的公告》
（公告编号：2024-044）。
因公司 2021 年限定性股票激发打算初度授予部分第三个包摄期及预留授予
部分第二个包摄期第一次包摄的包摄登记，“奕瑞转债”转股价钱从 162.78 元/
股调整为 162.64 元/股。具体现实详见公司于 2024 年 11 月 30 日在上海证券往复
所网站（www.sse.com.cn）涌现的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司对于“奕
瑞转债”转股价钱调整的公告》（公告编号：2024-076）。
因公司实施 2024 年年度利润分配及老本公积转增股本决策，2025 年 6 月 19
日起转股价钱从 162.64 元/股调整为 115.50 元/股。具体现实详见公司于 2025 年
股份有限公司对于实施 2024 年年度权益分拨调整“奕瑞转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2025-041）。
二、可救助公司债券转股价钱向下修正要求
《召募评释书》向下修正要求关连规章：
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可救助公司债券存续时分，当公司 A 股股票在职意相接三十
个往复日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事
会有权冷落转股价钱向下修正决策并提交公司推动大会审议表决。
上述决策须经出席会议的推动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可救助公司债券的推动应当侧目。修正后的
转股价钱应不低于该次推动大会召开日前二十个往复日公司 A 股股票往复均价
和前一个往复日公司 A 股股票往复均价。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的往复日按调整前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱调整日及之后的往复
日按调整后的转股价钱和收盘价诡计。
（2）修正要津
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券往复所网站
（http://www.sse.com.cn/）或中国证监会指定的上市公司其他信息涌现媒体上刊
登关连公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时分（如需）等关连信息。
从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日）起，启动规复转股央求并
践诺修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，且为救助股份
登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱践诺。
三、对于不向下修正“奕瑞转债”转股价钱的具体评释
限定 2025 年 8 月 7 日，公司股价已出现相接 30 个往复日中至少有 15 个交
易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，已触发“奕瑞转债”转股价钱的
向下修正条件。
公司董事会息争决层在空洞接头宏不雅经济、阛阓环境、公司发展情况、股价
走势等多重身分，基于对公司昔时发展与内在价值的信心，公司于 2025 年 8 月
转股价钱的议案》，表决效用为 8 票喜悦、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会决定本次不向下修正转股价钱，同期在昔时 6 个月内（即 2025
年 8 月 8 日起至 2026 年 2 月 7 日）如再次触发可救助公司债券转股价钱向下修
正条件，亦不冷落向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的时分从 2026 年
触发“奕瑞转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定
是否应用“奕瑞转债”的转股价钱向下修正权益。敬请庞杂投资者谨防投资风险。
特此公告。
奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会
