物化2024年12月27日收盘，悦康药业(688658)报收于16.11元，高涨0.12%，换手率3.89%，成交量17.49万手欧洲杯体育，成交额2.85亿元。

当日温暖点交游信息：悦康药业主力资金净流出2848.22万元，占总成交额10.0%。公司公告：悦康药业将于2025年1月3日召开临时激动大会，审议包括瞻望2025年过活常关联交游等三项议案。交游信息汇总资金流向：当日主力资金净流出2848.22万元，占总成交额10.0%；游资资金净流出1004.05万元，占总成交额3.52%；散户资金净流入3852.27万元，占总成交额13.52%。公司公告汇总2025年第一次临时激动大会会议尊府会议时辰、地点及投票格局：现场会议时辰：2025年1月3日14:00现场会议地点：北京市北京经济技艺斥地区科创七街11号悦康翻新药物外西化产业园一楼会议室会议召集东谈主：公司董事会会议主握东谈主：董事长于伟仕先生会议投票格局：现场投票与齐集投票相王人集齐集投票系统：上海证券交游所激动大会齐集投票系统齐集投票时辰：2025年1月3日9:15-15:00现场会议议程：参会东谈主员签到、领取会议尊府、激动发言登记主握东谈主文告会议开动，并向大会论述出席现场会议的激动东谈主数、代表股份数，先容现场会议参会东谈主员、列席东谈主员宣读激动大会会议应知推举计票、监票成员审议会议议案对于瞻望2025年过活常关联交游的议案对于使用剩余超募资金恒久补充流动资金的议案对于拆开部分召募资金投资项指标议案与会激动及激动代表发言及发问与会激动及激动代表对议案进行投票表决休会，统计现场表决成果与齐集投票成果复会，文告会议表决成果见证讼师宣读法律见地书与会东谈主员签署会议文献会议兑现议案内容：议案一：对于瞻望2025年过活常关联交游的议案2025年过活常关联交游瞻望金额和类别：向关联东谈主采购原材料：安徽恒顺信息科技有限公司 26,000.00万元向关联东谈主采购商品：悦康悦丽雅（北京）科技有限公司 270.00万元关联东谈主为公司提供就业：北京华悦轩餐饮有限公司 900.00万元向关联东谈主销售居品、商品：北京源通康百医药有限公司 2,000.00万元，新疆天行健医药有限公司 130.00万元关联东谈主向公司租借房产及配套要领：亦创高科（北京）科技有限公司 80.00万元，悦康悦丽雅（北京）科技有限公司 17.00万元向关联东谈主租借房产及配套要领：北京凯诚亦创科技有限公司 750.00万元，亦创高科（北京）科技有限公司 450.00万元2024年肤浅关联交游的瞻望和履行情况：向关联东谈主采购原材料：安徽恒顺信息科技有限公司 24,800.00万元，实践 14,904.88万元向关联东谈主采购燃料和能源：安徽万隆新能源科技有限公司 420.00万元，实践 43.25万元向关联东谈主采购商品：悦康悦丽雅（北京）科技有限公司 270.00万元，实践 160.65万元关联东谈主为公司提供就业：北京华悦轩餐饮有限公司 700.00万元，实践 491.83万元向关联东谈主销售居品、商品：北京源通康百医药有限公司 850.00万元，实践 539.35万元，新疆天行健医药有限公司 130.00万元，实践 153.65万元关联东谈主向公司租借房产及配套要领：亦创高科（北京）科技有限公司 80.00万元，实践 53.55万元，悦康悦丽雅（北京）科技有限公司 17.00万元，实践 0万元向关联东谈主租借房产及配套要领：北京凯诚亦创科技有限公司 1,090.00万元，实践 660.46万元，亦创高科（北京）科技有限公司 400.00万元，实践 336.92万元关联东谈主与公司的关联联系：安徽恒顺信息科技有限公司：公司实践适度东谈主于伟仕适度的企业北京源通康百医药有限公司：公司实践适度东谈主之孙于晓明施加要紧影响的企业北京凯诚亦创科技有限公司：公司实践适度东谈主之孙于晓明适度的企业新疆天行健医药有限公司：公司董事张启波之弟张启涛适度的企业亦创高科（北京）科技有限公司：公司实践适度东谈主于伟仕适度的企业悦康悦丽雅（北京）科技有限公司：公司实践适度东谈主于伟仕适度的企业北京华悦轩餐饮有限公司：公司实践适度东谈主之孙于晓明适度的企业肤浅关联交游主要内容：交游价钱罢黜公允原则，并王人集阛阓价钱进行协商详情订价原则：政府订价及政府指引价、阛阓价钱、左券价钱议案二：对于使用剩余超募资金恒久补充流动资金的议案本次使用剩余超募资金恒久补充流动资金的野心：使用剩余超募资金东谈主民币3,842.78万元（含利息及现款解决收益）用于恒久补充流动资金本次拟使用剩余超募资金恒久补充流动资金的金额占超募资金总和的比例为7.50%议论评释及首肯：本次超募资金恒久补充流动资金将用于公司的业务拓展、肤浅策划等与主生意务议论的坐褥策划首肯每十二个月内累计使用金额将不跳动超募资金总和的30%首肯本次超募资金恒久补充流动资金不会影响召募资金投资神色成立的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他东谈主提供财务资助议案三：对于拆开部分召募资金投资项指标议案召募资金基本情况：召募资金总和为219,240.00万元，扣除用度后召募资金净额为201,751.55万元召募资金投资神色情况：研发中心成立及翻新药研发神色：投资总和39,000.00万元，召募资金插足39,000.00万元，已插足26,418.46万元固体制剂和小容量水针制剂高端坐褥线成立神色：投资总和27,500.00万元，召募资金插足26,500.00万元，已插足15,622.96万元原料药技艺升级校阅神色：投资总和10,000.00万元，召募资金插足10,000.00万元，已插足9,321.65万元智能编码系统成立神色：投资总和8,000.00万元，召募资金插足8,000.00万元，尚未插足营销中心成立神色：投资总和5,000.00万元，召募资金插足5,000.00万元，已插足767.03万元智能化工场及绿色升级校阅神色：投资总和17,000.00万元，召募资金插足17,000.00万元，已插足14,339.33万元补充流动资金：投资总和45,000.00万元，召募资金插足45,000.00万元，已插足45,020.62万元拟拆开部分召募资金投资神色情况及原因：“智能编码系统成立神色”原野心总投资为8,000万元，尚未插足召募资金，剩余召募资金金额8,530.34万元拆开原因：医药行业及仿制药阛阓发生变化，外部场面严峻，地点性策略变化等不成控成分影响节余召募资金的使用野心：节余召募资金将接续存放在该召募资金投资神色专户，公司将按照议论解决限定作念好召募资金解决公司将积极挖掘具有较强盈利智力、将来发展远景较好的神色，待审慎筹商盘问详情投资神色后，将严格按照议论法律法例的限定，履行相应的审议和泄漏门径后，尽快实施新的投资神色拆开部分召募资金投资神色对公司的影响：拆开“智能编码系统成立神色”是公司凭证神色实践开展情况审慎作出的决定，合乎公司的永久发展及野心，不会对公司坐褥策划产生骨子性的影响，不存在毁伤激动利益的情形

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